Deic deflagra operação ‘Criptowhite’ em combate a esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentando mais de R$ 657 milhões
Os valores subtraídos eram transferidos para empresas de fachada e negociados em criptomoedas
Na manhã da terça-feira (19), policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) deflagraram a operação “Criptowhite” visando coibir um esquema de lavagem de dinheiro em que os valores são obtidos por meio de fraude bancária. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do estado de São Paulo e em Goiânia no estado de Goiás.
Os trabalhos de inteligência e investigação foram realizados por agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras praticadas por Meios Eletrônicos, da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), que a partir da descoberta da subtração de valores de uma instituição financeira, apuraram que o dinheiro era transferido para quatro empresas de fachada e posteriormente negociado em criptomoedas. Calcula-se que o esquema teria movimentado mais de R$ 657 milhões.
A ação, que contou com o apoio das outras unidades da Especializada, além de equipes dos Grupos Armado de Repressão a Roubos (Garra) e Especial de Reação (GER), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), ocorreu nas cidades de São Paulo, Americana, Taquaribua, Brauna, Santo André, São Caetano do Sul, Araçatuba, Santana de Parnaíba e em mais três municípios de Goiás.
Foram localizados e apreendidos para perícia do Instituto de Criminalística (IC): quatro veículos de luxo – três BMW e um Audi, avaliados em mais de R$ 1,5 milhão, 15 notebooks, 14 celulares, quatro HDs, cinco pen drives, um computador e diversos documentos que estruturam o golpe.
As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e prender todos os envolvidos no esquema.
