Operação Multi desarticula organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias e crime de lavagem de dinheiro
Recife/PE – A Polícia Federal e Força-Tarefa Previdenciária em Pernambuco deflagraram, nesta quarta-feira (8/6), a Operação MULTI, no intuito de desarticular organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias e crime de lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, nas cidades de Petrolina/PE e Fortaleza/CE, expedidos pela 24º Vara Federal – Caruaru/PE, que também determinou o bloqueio cautelar de contas utilizadas pela organização criminosa.
As investigações tiveram início no ano de 2019 a partir de um caso inicial no qual foi efetuado um levantamento de outros 12 benefícios usados no esquema fraudulento, apresentando documentos com fotos que seriam do mesmo falsário e identificando, ainda, outros envolvidos nas fraudes, dentre eles um foragido.
O esquema criminoso se utilizava de transferências de benefícios para localidades diversas dos endereços de residência dos respectivos titulares com mudança de órgão pagador para contas também abertas mediante fraude da Caixa Econômica Federal. Na sequência, os benefícios eram desbloqueados para empréstimos e efetuadas solicitações de valores significativos, consignados nos mesmos.
No decorrer das investigações, identificou-se que a organização criminosa teria se apropriado indevidamente de ao menos 25 benefícios e obteve mediante fraude aproximadamente R$ 1 milhão.
Por fazer uso de documento público falso perante a agência bancária e subtrair valores dessa instituição bancária mediante fraude, os investigados incidiram na prática dos crimes uso de documento falso, furto qualificado e lavagem de dinheiro, cujas penas ultrapassam os 25 anos de reclusão.
O nome da operação, MULTI, faz alusão às múltiplas identidades assumidas pelos envolvidos ao se passarem pelos reais titulares dos benefícios fraudados, bem como valendo-se da ocultação de valores em contas diversas para a prática de lavagem de dinheiro.
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